Renuncia Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto anunció su renuncia este lunes 8 de noviembre por la noche. A través de una publicación en…
Que UIF pueda congelar cuentas sin orden judicial ayuda a combatir crimen organizado: AMLO
Hace días se dio la noticia que en México, la UIF podrá cancelar cuentas sin orden judicial lo que fue considerado por algunos expertos y medios que podría generar mayor…
Santiago Nieto asume vicepresidencia de expertos contra lavado de dinero de la OEA
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)
UIF concluye investigación a hermano de AMLO y David León, INE determinará responsabilidades
El hermano de AMLO y David León ya fueron investigados por la UIF, ahora es turno del INE revisar lo que se ha encontrado