UIF Santiago-Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto Castillo asumió la vicepresidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX).

Con esto, México será una parte clave en la perfección de los mecanismos para combatir el lavado de dinero en la región. Actualmente el Grupo es presidido por Paraguay.

Santiago Nieto dijo que para combatir el lavado de dinero y los fraudes es necesaria una red de cooperación entre países, que podrían colaborar para desmontar operaciones de carteles criminales regionales.

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