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¿Es posible evitar fraudes con criptomonedas? RugSeekers, un grupo estadounidense de analistas de crypto ha decidido cumplir funciones que solo una policía financiera del futuro podría hacer. Gracias a su trabajo ahora evitan perder millones de dólares en estafas a los inversionistas más ilusos que se adentran en nuevas monedas virtuales sin analizar el proyecto y los riesgos.

Después de perder más de 8 mil dólares en una moneda estafa (shitcoin), Robert Browning, un hombre de 52 años dedicado a la inversión de criptomonedas a tiempo completo ha creado un método para analizar comunidades crypto novedosas y destapar fraudes. Porque revisar un proyecto publicado en un sitio web no es suficiente.

RugSeekers analizó We Save Moon, una de las numerosas monedas que ha copiado la «fórmula de éxito» de varias cripto-estafas: un nombre que se refiera a algún astro (algo alto, como el precio al que aspiran llegar) o alguna mascota tierna, por ejemplo: un perrito. Y lo más importante en este tipo de estafas: la ausencia de propuesta y seriedad en el proyecto.

De hecho, esto último es un punto muy importante a la hora de escoger una moneda virtual en cuál invertir, considerar su futuro: ¿Qué propone, soluciona o cómo se aventaja respecto al resto?

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¿Cómo evito caer en fraudes con criptomonedas o shitcoins?

Según los criterios de Axency (Browning R. + López Torres JL, 2021), este es un resumen y guía para comprobar que una crypto <<puede>> ser fiable:

  1. Revisar la web del proyecto (básico)
    • Entender las funciones que promete el proyecto en el ecosistema (avanzado)
    • Comprobar si las promesas del proyecto han sido cumplidas o son posibles (medio)
  2. Comprobar que la comunidad y medios de contacto están activos (básico)
  3. Comprobar que el activo digital ha sido listado en sitios de análisis de mercados, exchanges y otros proyectos, o está en proceso (básico)
  4. Checar si la criptomoneda cuenta con una Blockchain pública (básico)
  5. Analizar el Contrato Inteligente (Smart Contract) de la criptomoneda (avanzado)
  6. Crear una cartera digital (Wallet) y comprobar su funcionabilidad (medio)
  7. Verificar si la Blockchain de la crypto es real y trazable (avanzado)
  8. Comprobar que las identidades de los fundadores o creadores de la crypto son doxxed (avanzado)
  9. Analizar la situación del suministro, comisiones o fees, quema de activos, volumen de mercado histórico (avanzado)
  10. Comprobar que no existe un Skim Feature

El proceso completo puede tardarte desde varias horas hasta meses según el seguimiento y la profundidad del análisis que estás realizando.

Estafa comunitaria en criptomonedas: Tira y jala (Pump and Dump)

Para evitar volver a ser fraudeado, Browning y el resto de los RugSeekers buscan el chat grupal de las criptomonedas que van a analizar, en donde se puede detectar otro tipo de fraude llamado Pump and Dump.

Este tipo de estafas se basan en engañar a la comunidad prometiendo ganancias exorbitantes al comprar y promocionar de forma masiva, esto naturalmente hace aumentar los fondos, la demanda y el valor del activo. Una vez que el precio sube, los mayores poseedores venden en el punto más alto llevándose consigo las ganancias y derribando el mercado.

Aunque esto sucede en cualquier activo digital, ETFs y bolsas tradicionales, en las monedas-estafa se incita a invertir bajo la premisa de provocar «grandes movimientos de mercado», la diferencia es que acá se pueden aprovechar de forma automática los desarrolladores, o bots maliciosos diseñados para saquear.

¿Se pueden detectar estafas Pump and Dump?

Es difícil evitar un Pump and Dump, incluso en mercados tradicionales, como se demostró con las acciones de GameStop, donde incluso traders profesionales fueron engañados. Lo que es más fácil de evitar son los tira y jala de las cripto-estafas.

En el caso de las crypto-comunidades, Telegram suele ser una de las Apps de mensajería más utilizadas. El primer punto a considerar es que los desarrolladores o representantes de dicha moneda digital respondan las dudas de los interesados en invertir.

Hoy en día, la mayoría de las nuevas criptomonedas están basadas en un contrato inteligente que puede ser auditado. En el caso de We Save Moon, el fraude comenzaba a ascender a millones de dólares, se valía de cuestiones técnicas y también de engañar a la comunidad.

¿Los creadores o fundadores del proyecto son públicos (Doxxed)?

Uno de los proceso de verificación de Browning es preguntar si los desarrolladores están ‘doxxed‘ (son públicos), palabra anglosajona con la que identifican si estos comparten sus identidades públicamente. Vaya, si se han hecho públicos y son plenamente identificables, ya que de esta manera es más difícil de estafar a las personas que invierten en dicho activo.

Doxing o doxxed, en inglés, es definido como el acto de revelar publicamente información privada de un individuo o una organización, usualmente a través de internet. Esto puede ser de manera voluntaria, a través de investigaciones, ingeniería social o hackeos.

Estar doxxed no significa tener pseudónimos, sino revelar la identidad, perfiles y redes de quienes están detrás. Conocer el origen de los fundadores ayuda también a conocer la posible legislatura que protege o castiga a quienes crearon la criptomoneda, por lo que es algo prioritario.

¿Descentralización y desarrolladores anónimos es igual a fraude? El caso de Bitcoin y su fundador anónimo

La ausencia de una administración, de una serie de «encargados» puede tener graves consecuencias, pero hay excepciones como Bitcoin, que desde su origen buscaba ser una moneda descentralizada. Con el paso del tiempo ha ido progresando su protocolo y consolidándose gracias a la participación de cientos de desarrolladores alrededor del mundo.

Aunque esta lejanía entre el creador original y los usuarios finales también ha causado numerosas estafas. Por lo general, debido al desconocimiento de las personas por el proyecto original. Esto incluso sigue afectando a los poseedores comunes que guardan y transfieren sus bitcoins a través de exchanges, donde les cobran comisiones altísimas, y tampoco poseen las llaves privadas de sus carteras.

Esto, hace que constantemente los bitcoiners (los seguidores del protocolo original de Bitcoin) recurran constantemente al White Paper (la Biblia del Bitcoin), el papel en donde el anónimo Satoshi Nakamoto escribió la idea original de este activo digital, y donde proclamó que debía ser descentralizado. Una de las claves de la descentralización es poseer las llaves privadas de tu cartera. De esta manera el control de la cartera recae en ti y no en terceros.

Función de rayado o desnatar las crypto: Skim feature

Skim feature, en inglés, es cuando las características técnicas ocultas en el Contrato Inteligente permiten a los desarrolladores «llevarse la nata», «rayar las ganancias» del mercado, llevándose una pequeña porción a sus carteras personales.

En ocasiones, los creadores (que son estafadores) incluso llegan a deshabilitar la opción de venta en las plataformas DeFi (Finanzas Descentralizadas), obligando a los poseedores a mantener sus activos mientras se devalúan.

El truco avanzado para evitar este tipo de fraudes es ir más allá de estos chats, revisar la blockchain de estas criptomonedas jóvenes en busca de wallets anómalas, alertas en las gráficas de precios e incluso el código fuente. Así es como se detectan los fraudes desde el aspecto técnico.

En el caso de la criptoestafa de We Save Moon, el equipo de RugSeekers descubrió una skim feature que cada vez que un inversionista vende algo de los tokens, una porción de alrededor de 90 dólares es transferida a otra cartera. Esto solo puede ser comprobado a través de la inversión en el activo, así como verificar las transacciones que ocurren en dicha Blockchain, por lo que se considera un proceso avanzado.

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